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Contrôle interne |
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Blanchiment d'argent : prévenir les risques |
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| Population concernée |
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Toute personne d'entreprises industrielles et commerciales susceptible de travailler sur le blanchiment d'argent (service d'audit interne, de contrôle interne, direction financière, commerciaux, direction juridique, ...) et toute personne souhaitant découvrir les concepts fondamentaux du blanchiment d'argent |
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Tout organisme bancaire et financier |
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| Objectifs |
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Acquérir une vue synthétique du blanchiment d'argent tant au niveau économique que réglementaire |
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Etre sensibilisé aux enjeux et aux risques liés au blanchiment d'argent tant sur le plan pénal que disciplinaire |
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Appréhender l'ensemble des moyens de prévention actuellement en vigueur |
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| Questions traitées |
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Introduction au blanchiment d'argent |
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Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ? |
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Quelles sont les différentes phases et techniques du blanchiment d'argent ? |
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Lutte contre le blanchiment d'argent : quelles sont les professions concernées par la déclaration de soupçons ? |
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Les banques... |
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Les professions non financières, assujetties à la déclaration de soupçons |
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Développement de la réglementation internationale et nationale |
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Dispositif de prévention contre le blanchiment d'argent en France |
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Un dispositif de lutte contre le blanchiment au sein du contrôle interne via des procédures précises (recrutement, relations avec des tiers...) |
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Des mesures de détection (TRACFIN...) |
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Les conséquences pour l'entreprise |
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Sanctions pénales |
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Sanctions disciplinaires |
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Conséquences en termes d'image |
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| Logistique |
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Réf : AUTP03 |
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Durée : 1 jour |
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Niveau : Perfectionnement |
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Tarif : 956.8 € TTC - 800.00 € HT |
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Choisissez la date de la session : |
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| Paris : |
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26/10/2009 |
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| | Ceux qui ont suivi cet atelier, ont suivi AVANT : | | | S'initier aux techniques d'audit
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 | Voir aussi |  Produits en ligne |
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