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Contrôle interne |
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Obligation de la déclaration de soupçons : pratique et responsabilité du déclarant (module 2) |
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| Population concernée |
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Population ayant des responsabilités dans la mise en place de l'organisation de la déclaration de soupçons, dirigeants d'entreprises |
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Auditeurs, contrôleurs, inspecteurs, Compliance officers, déontologues |
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Chargés de clientèle |
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| Pré-requis |
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| Objectifs |
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Comprendre l'organisation et le fonctionnement de Tracfin |
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Appréhender une organisation interne de lutte contre le blanchiment d'argent |
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Maîtriser le "mode d'emploi" de la déclaration de soupçons : formulaire, renseignement du formulaire, traitement du formulaire |
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Maîtriser le risque pénal lié à la déclaration de soupçons |
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| Méthode pédagogique |
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Intervention du Capitaine Alain Bollé : vice-président du Centre de lutte contre le blanchiment d'argent/officier de gendarmerie |
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Cas pratiques : à partir de cas concrets, exemple de renseignement du formulaire de déclaration de soupçons |
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| Questions traitées |
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Introduction : rappel des professions concernées |
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Organisation et fonctionnement de Tracfin |
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Procédure de la déclaration de soupçons |
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Au niveau du déclarant |
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Formulaire de déclaration de soupçons : explication pratique des rubriques constituant la déclaration |
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Mode d'emploi pour renseigner cette déclaration |
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Organisation interne à mettre en place |
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Au niveau de Tracfin |
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Responsabilité pénale dans le cadre de la déclaration de soupçons |
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Responsabilité de la personne physique, de la personne morale |
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Traitement de l'élément intentionnel de l'infraction |
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Risque de réputation |
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Sanctions éventuelles |
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Descriptif d'un processus judiciare dans le cadre de la déclaration de soupçons |
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| Logistique |
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Réf : BANP02 |
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Durée : 1 jour |
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Niveau : Perfectionnement |
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Tarif : 1196 € TTC - 1000.00 € HT |
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Choisissez la date de la session : |
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| Paris : |
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19/12/2008 |
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